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Gigi Reyes交易显示了与Napoles的交易

2017-02-12 04:09:10 

世界

上诉法院冻结了323个银行账户,其中包括前参谋长Juan Ponce Enrile的38个账户Jessica Lucila“Gigi”Reyes,他的银行交易显示与疑似猪肉桶骗局主谋的交易Janet Lim-Napoles

这是载于反洗钱委员会(AMLC)提出请求后的CA前第二分部的43页决议案中

据称,证人Benhur Luy的记录证词与拿破仑的JLN公司撤回相匹配

Luy的记录表明,2010年6月11日,P30万美元从JLN Corp. Acct

Metrobank下的3-073-52390-8

在AMLC获得的银行文件中,“上述交易符合Metrobank的账户报表,其中指出,P30百万是在2010年6月11日从JLN公司的Metrobank账户号码3-073-52390-8中扣除的

”“同日,同样的金额转移到JLN公司的Metrobank账户号码035-3-03566282-1,如2010年6月11日的转账申请所示,此后不久撤回,“它说

资产被CA冻结的四位前立法者是APEC党派名单中的前共和党人Edgar Valdez,拥有33个银行账户,前Agoxan del Sur的Rodolfo Plaza广场73人,Benguet的Samuel Dangwa前总共40人,以及前加拿大卡加延德奥罗的康斯坦丁诺贾拉拉代表拥有44个银行账户

除了雷耶斯之外,参议员谢伊古伊埃斯特拉达的首席参谋人员陈宝森在除了雷耶斯之外还有96个银行账户被冻结,其中共有13名银行账户的Pauline Labayen员工;两位银行账户参议员Ramon Revilla Jr.的首席参谋Richard Cambe; Rep

Rizaline Seachon-Lenete的总参谋长Jose Sumalpong的六个银行账户被冻结,Erwin Dangwa冻结了17个银行账户

CA文件显示,除了2010年4月6日的交易之外,AMLC与Tuason一起确认了Metrobank文件审查后的所有交易

“2007年2月2日的Metrobank存款单显示,LandBank支票550970支付的P5ED的存款余额存入PASED的Metrobank账号255-3-25503938-6

在2002年2月5日,P4.892被撤消了,“它说

与此同时,司法部长莱拉德利马表示,国家调查局尚未准备好向监察员办公室提交第二批猪肉桶诈骗嫌疑人