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P50万东南亚运动会资金发布是为了伪造非政府组织

2016-10-16 10:09:09 

世界

(四部分中的第一部分)IT看起来不仅仅是珍妮特·纳波尔斯(Janet Napoles)利用假非政府组织(NGO)抽取政府资金

2005年,P50.5万被发布给一个假的非政府组织Bacolod SEAGames组委会(Basoc)

这笔钱将被用于巴科洛德城举办的第23届SEAGames

Basoc由前国会议员Monico Puentevella(现在是巴科洛德市市长)组成

菲律宾体育委员会(PSC)为该省提供的金额用于帕格拉姆体育场和帕纳德体育场的维修和翻修,两个体育场的泛光照明系统和运营费用

当时,Puentevella是菲律宾奥委会主席和PSC委员

Puentebella成立了Basoc,成为首席主席

然而,该组织并未在美国证券交易委员会注册,因此没有法定人格接收此类款项或与政府或私人方进行交易

为了向Basoc发放资金,预算和管理部要求PSC与其他场地的每个组委会之间达成协议备忘录,规定其职责和责任,但须遵守COA 96-003号通函的规定

1996年6月27日,Puentevella迟迟没有将MOA的复印件作为“清算声明”的一部分提交给审计委员会

但是,COA认为MOA“没有注明日期和未经适当公证”,也被“迟到执行”

PSC分四次向巴索克转让了P50.5万美元:2005年7月28日, 8月12日P20万; 8月26日为10百万日元,2005年11月18日为10百万日元

所有这四张支票都存入了Rizal商业银行公司的Puentevella个人活期账户

由于这些是政府基金,它们不应该与个人资金

Puentevella解释说,由于Basoc“没有法人资格”,他将支票存入他的私人账户

考虑到Puentevella曾是一名银行家,他应该在他的银行开立一个“托管”存款账户,其中的钱可以用他的名字命名为“信托Basoc”,并称他为资金的看管人或受托人

Puentevella在项目完成后的60天内也没有遵守规定的适当清算

事实上,他需要三年时间才能遵守,只有在COA和PSC的一系列要求之后

COA在Puentevalla提交的清算声明中验证并发现了许多不符点

其中:P17,162,321.44用于翻新体育馆的只有P774,000有个人支票凭单(PCV)覆盖的正式收据(OR);在场地照明系统花费的12百万日元中,只有2百万用于OR,其余用复印的销售发票;对于巴拿马体育场的照明设施,据称花费为692.2万比索由费用提案的OR和复印件支持;帕纳德体育场P50,000更衣室的翻新工作仅由PCV支持,没有文件支持;对于巴索克的办公设施和价值150万美元的美化项目,COA发现P368,422.50用于改进未纳入SEA运动项目的巴科洛德市公墓和运输和旅行费用达P4的巴罗科德城市公墓

967万,只有P367,038 / 36被证实与ORs,而大部分是由Puentevella的PCV覆盖

COA还根据声称列出了P2351万人的志愿者酬金,但仅支持确认收据,PCV和出席表;索赔开始和结束活动费用为71.67亿美元,但只有87.52万欧元得到Ors支持,其余仅得到没有ORs的PCV支持; P1.215万沙滩排球设施只有PCV“不同人收到”而没有ORs陪同;在P112.2万元的举重设施和活动声称只有P500,000伴随着由JFJ建筑供应发行的OR或巴科洛德会议广场的P4,000

未完待续