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全球洗衣店在苏格兰避税天堂的守护者观点:一个肮脏的小秘密

2018-12-02 03:06:31 

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卫报关于英国公司如何代表阿塞拜疆统治精英清洗数十亿美元的报道是苏格兰如何发挥净化资金作用的又一例证

自从总理大卫卡梅伦告诉本报以来,仅仅四年时间,他将扫除税务保密,但在苏格兰,一个匿名且难以追查的法律实体似乎一再被用来掩盖腐败所得

最初用于管理农业租赁的苏格兰有限合伙企业(SLPs)已成为特别为俄罗斯和前苏联“投资者”寻找隐藏财富的首选工具

这些人可能想要远离前妻,躲避制裁,洗钱或逃避税收

根据Transparency International的数据,113个SLP在一个洗钱计划中发挥了关键作用,该计划在短短四年时间内在俄罗斯境外转移了200亿至800亿美元

SLP成功的秘诀在于它是一种具有法人资格的工具(因此它可以持有资产,从银行借钱并签订合同),最低限度的备案要求,对非英国利润不征税,并且在注册时在苏格兰,可以由“成员”或合作伙伴在离岸避税天堂进行管理

在2016年注册的所有SLP中,近四分之三由匿名公司控制在避税天堂

然后,SLP使用欧盟司法管辖区的银行账户转账大笔资金

据说,SLP已经被用作从阿塞拜疆向前意大利政治家进行百万欧元贿赂的渠道,以换取政府支持其侵犯人权的行为

这是威斯敏斯特的领域,不是荷里路德的

到目前为止,部长们做得太少,为时已晚

诚然,他们在6月份通过了立法,要求SLP指定对其有重大控制权的人员,但几乎没有证据表明这一信息将得到核实

部长们应该做更多

强制SLP让一名注册董事成为一名真正的人将是一个开始

Companies House应该发布一个完整的合作伙伴数据集

宣传是对工业疾病的补救

这些措施将有助于结束对促成金融渎职的苏格兰空壳公司的所有权模糊